Разделы

Расследование корпоративного мошенничества от юридической фирмы Sameta

18.10.2018

Расследование корпоративного мошенничества (Fraud Investigation) – это комплекс мероприятий, направленный на выявление, сбор доказательств и предотвращение утраты активов, причинения ущерба деловой репутации компании и ее руководству вследствие недобросовестных действий со стороны менеджмента, сотрудников, третьих лиц, а также на разработку систем и политик, исключающих риск совершения мошеннических действий и привлечения к ответственности руководителя предприятия.

Fraud Investigation* от юридической фирмы Sameta включает в себя:

  • Коммерческую разведку;
  • Анализ систем внутреннего контроля;
  • Анализ эффективности использования объектов интеллектуальной собственности;
  • Оценку прав на объекты движимого и недвижимого имущества;
  • Оценку государственных инвестиционных проектов;
  • Финансовый аудит и анализ эффективности использования бюджетных средств;
  • Судебное представительство и урегулирование споров;
  • Компьютерную разведку.

Sameta
обладает актуальными знаниями и необходимым опытом в области налогообложения, бухгалтерского учета, налогового и уголовного права с учетом отраслевой специфики, а также специально разработанными методиками для проведения расследования корпоративного мошенничества и достижения стоящих перед Клиентом целей и задач.

Сотрудничество с юристами фирмы обеспечит предотвращение утечки важной коммерческой информации, потери владения значимых активов предприятия и финансовых убытков, а также сведет к минимуму вероятность репутационных рисков и судебных претензий.

*Sameta использует исключительно законные методы получения информации для целей возможной ее легализации в судебных процессах. 

Возврат к списку



СОФТИС - разработка сайта